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警方披露地下錢莊犯罪四種類型

作者:habao 來源: 日期:2018/8/14 1:21:58 人氣: 標簽:公司賬戶如何收外匯

  今天,《法製日報》記者從浙江省召開的浙江打擊利用地下錢莊轉移贓款專項行動新聞發布會上獲悉,2015年4月至12月,浙江省各級機關開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款的專項行動。行動期間,全省共破獲地下錢莊類案件115起,搗毀127個,抓獲犯罪嫌疑人277名,涉案總金額9000億餘元。

  浙江省副廳長王海仁介紹說,從去年偵破的地下錢莊案件來看,浙江地下錢莊類犯罪主要有四種類型:第一類是較為傳統的以境內直接交易形式實施的非法買賣外匯行為。第二類是當前常見的以境內外“對敲”方式進行的跨境資金匯兌行為。第三類是涉及澳門的境內銀行卡跨境取現套現行為。第四類是以掩飾隱瞞犯罪所得來源和性質為目的的洗錢行為。

  傳統的非法買賣外匯行為是指在國內外匯“黑市”進行低買高賣,從中賺取匯率差價。溫州“1·09”特大非法買賣外匯案就是典型的一例。

  2015年10月9日,溫州市根據前期掌握的線索,組織警力開展集中收網行動,在某銀行門口的非法買賣外匯交易點,一舉抓獲正在從事外幣交易的戴某等9人,現場查扣人民幣280餘萬元、歐元31萬餘元。經查,戴某等人低價向外匯持有客戶購買外匯,並高價轉手倒賣從中牟利。通過對有關人員涉案銀行賬戶交易情況統計發現,該團夥涉嫌非法買賣外匯總金額達人民幣50億餘元。

  第二類是地下錢莊團夥的境內賬戶接受客戶的人民幣資金,同時按照匯率折算後通過境外賬戶支付外匯,從中賺取匯差,反之亦然。

  2014年9月,中國人民銀行反洗錢部門向經偵局移送一條線索,反映浙江省一些公司賬戶存在大額資金跨境轉移的可疑情況,金額巨大,符合地下錢莊的特征。將該案列為督辦案件,移交金華市偵辦,代號“9·16”專案。

  經查,從的銀行直接購匯或以略高於國家牌價的匯率從市場收購外匯,加價後出售給他人,從中賺取利差。為了逃避國家監管,在境內注冊大量空殼公司,並在銀行開設公司賬戶和個人賬戶,為巨額人民幣的拆分流轉做掩護。同時,在注冊成立境外公司,在內地開設NRA、OSA賬戶,並在匯豐等銀行開設境外公司賬戶,用於接收、儲存、轉賣外匯。通過這些境內和境外成立的公司及相關銀行賬戶作資金“對敲”交易,涉案金額達數千億元。

  此外,浙江省門還注重從其他案件中深挖地下錢莊犯罪線索。如溫州市機關通過偵辦一起貸款詐騙案,主動圍繞贓款流向深挖擴線,破獲李某等人非法經營地下錢莊案;麗水市機關在偵辦一起網絡賭博案件中,發現廖某通過其開設在境外的公司協助犯罪嫌疑人全某將非法所得兌換成外幣轉移至境外,據此開展案件偵查成功破獲廖某非法經營案。

  第三種類型是犯罪團夥利用大量境內銀行卡在澳門ATM機取現,並將境內POS機解碼後移機至澳門,供他人使用境內銀行卡刷取港幣等現金。

  2014年以來,浙江陸續接下發的由澳門警方移送以及各級人民銀行反洗錢部門移送的相關“境內辦卡、境外取現”地下錢莊案件線索。經偵查發現,犯罪團夥利用部分銀行卡境外取現免手續費的優惠,辦理大量境內個人銀行卡,采取“螞蟻搬家”的作案模式,攜帶至澳門等地,通過ATM機分散提取港幣現金,再進行匯總;同時使用澳門的POS機,為客戶刷境內銀行卡後支付現金或在澳門賭場“洗碼”,進行跨境資金匯兌與套現活動,涉案金額達數千億元。屬雞的屬相婚配表

  第四種類型是指根據我國刑法的相關,明知是毒品犯罪、性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,提供資金賬戶,協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券,通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移,協助將資金匯往境外或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的行為。

  2014年以來,呂某在明知其嶽母林某與其妻子蘇某未經有關部門批準,以高息為誘餌,通過經濟互助會形式向社會不特定對象非法吸收存款的情況下,仍向蘇某提供多張銀行卡用於會款轉賬。此外,呂某還將林某違法所得180萬元用於購置房產,支付房貸等用途。2015年8月25日,呂某因洗錢罪,被依法判處有期徒刑二年三個月,並處罰金10萬元。

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